آخرین وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران




آخرین وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران






اقتصاد > اقتصاد کلان - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.





به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.


بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.


بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.


وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.


نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.


کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.


در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.



3535



طبیعت - گالری عکس باران - فتوعکس

دانلود انیمیشن دوبله فارسی 2016 | دانلود روزانه

خرید موس با کمترین قیمت - راهنمای خرید موس کامپیوتر - معرفی بهترین ...

مدل مو-جدیدترین مدلهای مو کوتاه - فان پاتوق

استانبولي پلو با گوشت

بی حسی دست چپ

آهنگ جاستین بیبر در استخر

جفت گیری میمون ها - YouTube

دانلود Bazaar 7.6.5 جدیدترین نسخه برنامه بازار برای آندروید

دفتر - خرید آنلاین | فروشگاه اینترنتی باميلو

قیمت صندلی راک – سایت قیمت ها - عکس

بعدی: ارزانترین قیمت بلیط امارات - بلیط هواپیما و هتل و خدمات وقت ...

لوازم خودرو چراغ برق

استخدام دولتی سال 92

بی اختیار اشک می ریزید؟

آیا افزایش قیمت دخانیات، مصرف آن را کاهش خواهد داد؟

راهنمای خرید تلویزیون

IranPaper.ir | سامانه دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود File Manager Pro 1.17.3 برنامه فایل منیجر پرو برای اندروید

دیجی کالا موبایل سامسونگ

ژل لوبریکانت زنانه - ژل روان کننده مقعدی - رابطه از پشت

خرید بلیط هواپیما - ایرپلین تیکت

عکس زن برهنه

آپارات - امام زمان

آموزش آرایش چشم و صورت

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران

دانلود آهنگ حمید عسکری

بلیط ایران کره

قیمت نخ

دانلود زیرنویس فیلم warcraft 2016

خرید لوازم یدکی صندلی جلو پژو پارس ELX - های موبیل

در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا چه می‌گذرد؟ - BBC Persian

آموزش تعمیرات موبایل| انستیتو انفورماتیک برتر

شرایط فروش مدیران خودرو x33

کلیپ رابطه عاشقانه

فیلم این تایم

عکس های خواننده و بازیگران معروف زن بدون آرایش و با آرایش - پارس ناز

بهترین فیلم های ایرانی کمدی

دانلود فيلم رايگان بدون سانسور

ديجي كالا ساعت اپل

چرا کلش اف کلنز فیلتر شد؟ - صراط

مطالب آموزشی برنامه نویسی | وبلاگ رسمی کارایران

خرید لوازم جانبی کامپیوتر بصورت عمده

نیستلروی

استخدام سراسری

"Masters of Horror" Jenifer (TV Episode 2005) - IMDb

لپ تاپ سونی

کاهش کارمزد حواله های وسترن یونیون - Banker

چگونه از کرم تاخیری اروس استفاده کنیم؟ - صفحه نخست

تخفیفان رستوران سورن