آخرین وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران




آخرین وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران






اقتصاد > اقتصاد کلان - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.





به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.


بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.


بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.


وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.


نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.


کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.


در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.



3535



مدافعان حرم | سرلشکرقاسم سلیمانی | ‍Qasem Soleimani

آی آر تور : جستجوگر رایگان ارزان ترین بلیط چارتر، هتل و تور | نرخ ...

سکه گرمی چیست؟

آپلود فایل رایگان نامحدود

تعمیر گوشی آیفون 4s

خرید اینترنتی لوازم جانبی لپ تاپ | فروشگاه اینترنتی فینال

آپارات - بهترین بازیکن جهان

تخفیف کتاب های گاج

فروشگاه لوازم جانبی سونی

Amazon.com: Amazon Video: Amazon Video

پيام نور دولت آباد

فروش پنیر نخل

دانلود فیلم ایرانی طنز شوخی های خدا

پورتال دانشگاه علوم پزشکي بابل

(زندگی نامه امام خمینی (ره - آوینی

بیماری گوشه

اجاره خودرو - اجاره خودرو تشریفاتی

نوشته تبریک تولد دختر

قیمت عینک سه بعدی

هواشناسی خاوران

دانلود آلبوم کاکو بند

اپیلاسیون عالی

Welcome to Narfoamkar

سئو | سئو سایت - بهینه سازی وب - ایران سئو سایت

دوربین مخفی ایرانی اپارات

بانک صادرات

عموسَت.کام آخرین اخبار ماهواره ها و رسانه ها | فرکانس‌های جدید

سیزده نمونه از بهترین مدلهای موی کوتاه هالیوودی، مدل موی کوتاه، موی کوتاه ...

خبریاب

تنظیم اینترنت ایرانسل

آموزش تلگرام برای ویندوز

تخفیفات رستوران تهران

فرزند پسر دار شدن

مایکا | فروشگاه اینترنتی مایکا | فروشگاه اینترنتی

آپارات - کلیپ طنز داب اسمش خن

صوت/ آلبوم زندوکیلی «رویای بی‌تکرار» نام گرفت - خبرگزاری مهر ...

آهنگ بغض مرتضی پاشایی

پربيننده ترين اخبار روز, آخرین اخبار روز ایران,مهمترین اخبار روز جهان

مهاجرت به استرالیا از طریق آرایشگری

خلق

استخدام پزشک عمومی در شرکت نفت

ملاقات با فرازمینی ها

عکس خصوصی بازیگران ایرانی

گنجایش مغز انسان

فروش سیگار 100 هزار تومانی در کیش! - فرارو

شیراز, ایران آب و هوا | Weather Underground

دانلود سریال کره ای Signal 2016 با لينک مستقيم بایگانی | ایران فیلم ...

برچسب بازی امروز نفت تهران - نتایج زنده | اخبار فوتبال | بازی امروز

تشخیص مصلحت نظام چیست

خبرگزاری تسنیم - آپارات